Interne Ermittlungen & Fraud
Unternehmensinterne Untersuchungen bei Verdacht auf Betrug, Untreue oder Korruption.
- Beweissicherung und Dokumentation
- Interviewführung mit Beteiligten
- Innentäter-Muster und Prävention
Sicherheits- & Complianceberatung · B2B / B2G
Vera Consult berät Unternehmen und öffentliche Auftraggeber bei internen Ermittlungen, Geldwäscheprävention und Krisenlagen. Mit Methoden aus der kriminalistischen Praxis – und der Diskretion, die Ihr Fall verdient.
AZ-01 / Leistungen
Jedes Mandat beginnt mit einer nüchternen Lagebeurteilung – und endet mit Ergebnissen, die vor Geschäftsleitung, Aufsicht und im Zweifel vor Gericht bestehen.
Unternehmensinterne Untersuchungen bei Verdacht auf Betrug, Untreue oder Korruption.
Praxisnahe Umsetzung der GwG-Pflichten – über den Gesetzestext hinaus.
Führung in Ausnahmelagen – strukturiert, geübt, entscheidungsfähig.
Geschäftspartner- und Standortprüfung mit echter Regionalexpertise.
Seminare und Keynotes von Praktikern – fallbasiert statt folienlastig.
AZ-02 / Auftraggeber
Vom Mittelstand bis zum Konzern – überall dort, wo Compliance-, Betrugs- oder Sicherheitsfragen Führungsentscheidungen verlangen.
Verwaltung und öffentliche Einrichtungen unterstützen wir mit Fortbildung und Beratung – transparent, dokumentiert und vergabekonform.
AZ-03 / Netzwerk
Vera Consult arbeitet mit einem internationalen Netzwerk aus Analysten und Beratern. Viele von ihnen haben ihre Erfahrung über Jahre in nationalen und internationalen Behörden aufgebaut – in Ermittlung, Analyse und Führungsverantwortung. Je nach Mandat stellen wir das Team zusammen, das Ihr Fall verlangt.
Unsere Netzwerkpartner bringen langjährige Praxis aus Ermittlungs-, Analyse- und Führungsverwendungen bei Behörden mit – keine Theorie aus zweiter Hand.
Sprachen, Regionalkenntnis und Kontakte über Ländergrenzen hinweg – mit besonderem Schwerpunkt Türkei und MENA-Region.
Kein starres Team, sondern die richtige Besetzung für den konkreten Fall – unter einheitlicher Verantwortung und Vertraulichkeitsbindung von Vera Consult.
AZ-04 / Ansatz
Unsere Berater kommen aus der operativen Ermittlungs- und Führungspraxis. Wir schulen nichts, was wir nicht selbst verantwortet haben.
Vertraulichkeit ist bei uns kein Versprechen, sondern Arbeitsweise: klare Vertraulichkeitsvereinbarungen, anonymisierte Fallarbeit, saubere Datenhaltung.
Wer uns beauftragt, kennt unsere Herkunft, unsere Methoden und unsere Grenzen. Wir arbeiten ausschließlich im Rahmen des deutschen Rechts.
AZ-05 / Kontakt
Erstgespräche sind unverbindlich. Sie erreichen uns per E-Mail; wir melden uns in der Regel innerhalb eines Werktags.